Asiakkaan tunnistaminen ja rahanpesulain velvoitteet
Tilitoimisto Primariaa koskee voimassa oleva rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädäntö. Lain mukaisesti olemme velvollisia tunnistamaan asiakkaamme sekä tarvittaessa pyytämään asiakkuuteen ja liiketoimintaan liittyviä lisätietoja.
Asiakkaan tunnistaminen voidaan tehdä ennen asiakassuhteen aloittamista tai asiakassuhteen aikana. Voimme pyytää esimerkiksi:
- henkilöllisyystodistuksen
- yrityksen perustietoja
- tietoa yrityksen toiminnasta
- tietoa tosiasiallisista edunsaajista
- lisäselvityksiä liiketoimista tai varojen alkuperästä
Keräämme tietoja vain lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi ja käsittelemme niitä luottamuksellisesti.
Mikäli pyydettyjä tietoja ei toimiteta, emme välttämättä voi aloittaa asiakassuhdetta tai jatkaa toimeksiannon hoitamista.